أدانت محكمة دبي لغسيل الأموال عصابة من 30 عضوا و 7 شركات لغسيل الأموال واختلاس 32 مليون درهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت.

أدانت محكمة دبي لغسيل الأموال عصابة من 30 عضوا و 7 شركات لغسيل الأموال واختلاس 32 مليون درهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت.

دبي (UrduPoint / Pakistan Point News / WAM – 12 يونيو 2023) أدانت محكمة غسل الأموال في محاكم دبي عصابة من 30 عضوًا وسبع شركات بتهمة غسل الأموال واختلاس 32 مليون درهم في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الأفراد والشركات.

وحُكم على أعضاء العصابة الثلاثين بالسجن ما مجموعه 96 عامًا. سيتم ترحيلهم من البلاد بعد قضاء عقوبتهم. أمرت المحكمة المتهمين بدفع غرامة تزيد عن 32 مليون درهم.

كما أمرت المحكمة بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المستخدمة في الجريمة. علاوة على ذلك ، فرضت غرامة إجمالية قدرها 700000 درهم على الشركات السبع المتورطة في القضية. يجوز للمحكمة أيضًا مصادرة الأموال أو الأصول العائدة للمتهمين لتغطية الغرامة.

في وقت سابق ، أحالت النيابة العامة في دبي 30 فردًا والشركات السبع إلى محاكم دبي لغسيل الأموال بتهم غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت بقيمة 32 مليون درهم.

وقال المستشار إسماعيل مدني ، كبير المحامين ورئيس نيابة الأموال العامة ، إن العصابة سرقت الأموال بإرسال 118 ألف رسالة احتيالية عبر البريد الإلكتروني للضحايا ، وانتحال زوراً صفة البنوك والمؤسسات المالية التي تربط الضحايا علاقات تجارية بها. طلبت رسائل البريد الإلكتروني التصيدية من الضحايا تحويل المدفوعات إلى حسابات المتهمين. قام المتهمون فيما بعد بسحب الأموال أو تحويلها إلى حسابات أخرى ، بينما قام متهمون آخرون بشراء سيارات مستعملة لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال.

وأوضح المستشار إسماعيل مدني أن السلطات الإماراتية لا تدخر جهدا في مكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية وهي ملتزمة تماما بمكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية والاحتيال التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الاقتصاد الوطني. كما أشاد بالجهود التعاونية التي تبذلها مختلف الوكالات للتصدي لمثل هذه الجرائم ودعم سيادة القانون.

READ  Scatec و EETC تبدأان دراسات حول 3 جيجاوات بين مصر وأوروبا

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *