اتفاقية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المنظمات غير الهادفة للربح

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن وزارة تنمية المجتمع الإماراتية أنشأت آلية مشتركة مع وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية لتنسيق الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات المحظورة في القطاع غير الربحي.

أعلن عن هذه الخطوة هيس بينيت آسا بوحميد ، وزير تنمية المجتمع ، ووزير الدولة أحمد الصاج.

وذكرت وام أن هذا التعاون سيمكن أيضًا من تبادل المعلومات حول المنظمات غير الهادفة للربح فيما يتعلق بحالات غسل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات غير القانونية ، وهدفه هو إنشاء رابط إلكتروني آمن لغرض تبادل المعلومات.

الإمارات العربية المتحدة ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي ، لديها قوانين صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد أصدرت عددا من اللوائح في السنوات الأخيرة لدرء الجرائم المالية.

في وقت سابق من هذا العام ، أنشأت الدولة مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهي وكالة لغسيل الأموال ومنظمات وأفراد يشتبه في تمويلهم للإرهاب والجريمة المنظمة.

في نوفمبر من العام الماضي ، أنشأت وزارة الاقتصاد إدارة لحظر غسيل الأموال ، بينما تم إنشاء محكمة في أبو ظبي للتعامل مع غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

“ستتعاون وزارة تنمية المجتمع ووحدة الاستخبارات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة مع جميع الجهات ذات الصلة التي تلعب دوراً فاعلاً في اقتصادنا وتحمي المانحين وأموالهم من مخاطر استغلال تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة لتمكين الإنفاذ الفعال. قال علي فيصل البلعاوي رئيس وحدة الاستخبارات المالية ، لوام.

من جهته ، أكد ناصر إسماعيل ، مساعد وزير الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ، حرص الوزارة على الاندماج مع الجهات الرقابية المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات العامة غير الربحية في دولة الإمارات ، كموافقة على الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تمويل الإرهاب وتوزيع الأسلحة كما صادر عن مجموعة العمل المالية.

READ  يبدأ عيد الفطر يوم الخميس بعد أن لا ترى هيئة الهلال السعودي هلالاً

تشكل معايير الوزارة في هذا الشأن الأساس القانوني والتشريعي والرقابي للجهات المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات.

تم التحديث: 12 ديسمبر 2021 ، 15:56

Written By
More from Fajar Fahima
الجرام يتجاوز 900 جنيه .. ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب اليوم الاثنين 12-14-2020
الاثنين 14 / ديسمبر / 2020 – 06:09 ذهب عبد العزيز جمال...
Read More
Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *